Conseil d&#8217;administration de la Fédé &#8211; réunion du 5 juillet 2004 &#8211; Projet de PV


Présents : Jean-Yves, Geoffrey, Olivier Cant, Olivier Ciarlan, Yorik, Sylvain, Vincent, Cédric

Excusés : Vinoj, Jérome, Anthony


Ordre du jour :

1.	Approbation de l&#8217;ordre du jour
2.	Ponctualité et assistance au CA
3.	Guide agenda
4.	Permanents
5.	Programme
6.	Maison
7.	Planning Vacances
8.	Image :
-	Fédé émet du son
-	Triptyque
-	Stand
-	mail
-	15eme jour
-	site
-	logo
-	autres
9.	Divers
-	demande de subsides
-	salle de réunion


1. Approbation de l&#8217;ordre du jour : l&#8217;ordre du jour remanié est accepté à l&#8217;unanimité

2. Ponctualité et assistance au CA : Jean Yves insiste sur le fait qu&#8217;il faut impérativement que les CA commencent à l&#8217;heure. Un autre problème réside dans le fait qu&#8217;il y a 11 administrateurs et que cela peut poser problème pour obtenir le quorum. Cédric propose un système de procurations mutuelles automatiques. Olivier Cant propose d&#8217;attendre de voir comment les prochains CA vont se dérouler avant de prendre une décision concernant un éventuel système de procurations automatiques.

3. Guide Agenda : Le précédent CA a fait appel à une personne (Jonathan &#8211; qui touche 15% de commission) pour démarcher auprès d&#8217;éventuels sponsors. Il faut fixer une deadline pour Jonathan et pour Thibault (qui s&#8217;occupe de la mise en page du guide agenda). Jean-Yves propose la date du 1er août. Olivier Cant fait remarquer que c&#8217;est techniquement impossible d&#8217;avoir tout terminé pour cette date. Pour qu&#8217;il soit prêt pour la rentrée, la deadline est fixée au 15 août. Tout le monde est d&#8217;accord.
Décision quant au format et au nombre : vu le création de la business school avec HEC et l&#8217;intégration de la FUL on doit en imprimer un plus grand nombre. Décision à l&#8217;unanimité pour 10000 exemplaires grand format (format Québec &#8211; 12,3 cm x 20,5 cm).
Différentes offres de prix ont été rendues. En fonction du type de reliure, le prix passe du simple au double. Le CA décidera ultérieurement du type de reliure.

4. Permanents : Il faut redéfinir leurs missions :
	Thibault : doit s&#8217;occuper du guide agenda
	Julien : remise en ordre de tous les dossiers enseignement
	Xavier : rangement (notamment la salle de l&#8217;AG).
Jean Yves soulève le problème de l&#8217;utilisation de l&#8217;accueil par les administrateurs en dehors des périodes d&#8217;ouverture. Il faudra trouver une solution pour éviter le bordel récurrent.

5. Programme : point non traité en CA &#8211; voir Cochefs

6. Maison : ideé : prendre un travailleur de l&#8217;ALE pour les petits travaux. Le problème est qu&#8217;il faut attendre que les gros travaux Mâson prévus pour octobre soient terminés. Geoffrey envisage de mettre sur place un « local à brol ». L&#8217;idée est rejetée car c&#8217;est un mauvais choix que de laisser systématiquement un endroit bordélique dans la maison.
Concernant le centre de photocopies, si le projet est financièrement viable, il faudra l&#8217;installer au 1er étage. La salle info devra redescendre à la cave, et la salle des commissions devra remonter au 2eme. 

7. Planning vacances : durant les grandes vacances, les CA auront lieu le lundi tous les 15 jours.

8. Image : 

Fédé émet du son : Thibault (perma) propose de mettre un haut parleur sur la façade de la maison pour diffuser 48FM. L&#8217;idée est refusée car cela pose un gros problème au niveau des droits d&#8217;auteurs (SABAM).
Concernant l&#8217;idée de diffuser 48FM dans les restos, Olivier Ciarlan et Yorik s&#8217;occupent de prendre des contacts avec les restos, l&#8217;administrateur et 48 FM.

Triptyque : il s&#8217;agit d&#8217;un triptyque couleur de présentation de la Fédé pour remplacer les késakos. Pour 5000 exemplaires un premier devis de 255 euros nous a été transmis.
A l&#8217;unanimité, le CA prend une décision de principe pour 10000 exemplaires pliés.

Site internet : Jean-Yves aimerait voir des photos des administrateurs et des personnes actives sur le site de la Fédé. Le CA est d&#8217;accord pour y placer une photo de groupe.

Stand : Jean-Yves propose de mettre en place un stand Fédé aux inscriptions à partir du 16 août. La majorité du CA pense que c&#8217;est une dépense d&#8217;énergie inutile car peu de nouveaux étudiants rejoindront la fédé grâce à ce biais. Par contre, il faut réfléchir à la réalisation matérielle d&#8217;un stand pour d&#8217;autres évènements.

Mail : création d&#8217;une redirection e-mail pour les administrateurs en faisant la demande. La commission informatique devra installer une mailing liste des membres du CA pour la rentrée.

15eme jour : point non traité en CA.

Logo : on garde le même logo avec le même vert que celui voté par l&#8217;AG. Les permanents sont chargés de donner des exemples de papier à lettre, enveloppes,&#8230; avec le nouveau logo afin de modifier la nuance de vert si nécessaire.

Autres : -  pack blocus : même idée que le pack bloque de la mutualité chrétienne. Idée a garder et à ressortir au moment opportun.

	  - signalétique : Vincent se charge de la prise d&#8217;information pour le merchandising.


9. Divers

- Subsides : c&#8217;est le secrétaire (Cédric) qui recevra les dossiers du subsidiation dans son casier. C&#8217;est à lui de se charger des réponses.

L&#8217;AEES demande un subside pour « l&#8217;ingénu », journal destiné aux étudiants de la faculté des sciences appliquées. Leur budget à financer est de 2450 euros. 
Le CA octroie un subside de 250 euros.

- Salle de réunion : Yorik se chargera de fixer les tables avec des colsons pour le prochain CA.

- P&#8217;tit Torè : Vincent demande qu&#8217;on tente de trouver le plus rapidement possible un nouveau rédacteur en chef pour le P&#8217;tit torè. Pour le prochain numéro, il devra être principalement rédigé par les administrateurs si on veut le sortir pour la rentrée.
Suite à l&#8217;article sur la bourse Pisart, il faudrait envoyer un courrier au Professeur De Marneffe, président du jury qui octroie cette bourse. Olivier Cant se charge de le rencontrer.

- Fonds Jean-Denys Boussart : Le CA est d&#8217;accord de donner un soutien logistique dans le projet de création d&#8217;un musée du folklore estudiantin. 

- Caution prêt matériel : il faut prévoir un système de location pour le matériel (Appareil photo numérique, data-projecteur, TV)
La caution est fixée à 50 euros (sauf pour les administrateurs) et il faudra une photocopie recto-verso de la carte d&#8217;identité. La location aura une durée de maximum une semaine. Il faudra créer un contrat de location en deux exemplaires pour chaque prêt et garder une trace dans une farde.